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動態(tài)驗證碼答:根據(jù)《反洗錢法》、《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》等規(guī)定,期貨公司與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)對客戶進行身份識別、對客戶進行洗錢風(fēng)險等級評估及分類管理、分析與報告客戶可疑交易、開展反洗錢宣傳等。
客戶應(yīng)當(dāng)配合期貨公司提供客戶有效身份證明文件,非自然人客戶還應(yīng)按要求提供受益所有人身份信息和證明(公司章程、股權(quán)結(jié)構(gòu)、基金合同、持有份額等)客戶身份識別相關(guān)材料,登記客戶身份基本信息、實際控制人及受益所有人等信息。業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,客戶重要身份信息變更的,及時告知期貨公司,并配合期貨公司進行客戶身份持續(xù)識別、重新識別。
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